国家外汇管理局昨天（8月6日）宣布，外管局深圳分局和当地公安局日前联合行动，成功捣毁一个大型地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个约420万元人民币。经公安机关初步调查，杜某的地下钱庄在深圳非法经营已有七八年之久，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。
从行业领域看，该地下钱庄与房地产有关的交易资金达1.3亿元人民币，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元人民币，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4.53亿元人民币。过往资金主要是用于弥补工缴费不足、收取出口货款、加油款、购房款、土地转让保证金、证券投资、预付货款、境内担保等方面。
从该钱庄交易主体看，企业占主要地位，遍及全国31个省份，主要大客户集中在深圳地区以外的广东、江苏和浙江等沿海地区。引人注目的是，据公安机关调查，杜某的地下钱庄竟然与国内知名大型国有企业发生了联系。
目前，外管局和公安机关还没有透露都有哪些知名国企参与其中，但相信在新闻媒体的穷追不舍之下，这些知名大型国企迟早会曝光。因此，作为国企的出资人代表和监管者，国资委应该争取主动，尽早公布涉案国企名单，并公布处理办法。这也可能将负面影响降低到最小。
知名大型国有企业与地下钱庄发生了业务联系，这是一个不让人意外、但仍让人吃惊的消息。值得一问的是，大型国企在管理上的约束是否有效？地下钱庄的交易往往涉及到金融犯罪，知名国企参与地下钱庄的交易，虽然最后很可能把责任归结到个别替罪羊身上，但毋庸置疑的是，该事件暴露出大型国企在管理上的严重漏洞，至少在资金管理上存在严重的问题。
另一个问题是，为什么大型国企会参与地下钱庄的交易？抛开事件中的偶然因素，我们应该看到，在根源上，大型国企也在谋求集团利益——在当今的中国社会，大型国有企业是一种标准的利益集团，而且是强势利益集团。大型国企并非不知道参与地下钱庄可能导致金融犯罪，但为了集团利益，它们同样可以“挖社会主义的墙角”。
这种例子并非鲜见。此前，中国核工业集团和中国海运（集团）公司曾被审计署、银监会查出违规炒楼、炒股，国资委后来表示，对于违规操作的两家央企，已经开会做出了处理。同时国资委要求央企和其他地方国企认真自查，以示警戒。国资委官员还表示，目前国资委产权管理局、规划局等部门，都在通过各种形式，对国企资金进入股市、楼市等非主业领域的投资行为做更严格的监管。
而此次外管局的调查结果显示，国企不仅在炒楼、炒股，还参与了地下钱庄的交易！需要指出的是，大型国企参与地下钱庄交易，并且直接投资股市、楼市，这对国家落实宏观调控政策也有着一定影响，一方面，国家在努力地调控经济过热现象，采取各种手段调控楼市、股市，另一方面，国企们却在其中兴风作浪，“对冲”了国家调控政策的效果。
最终分析结论（Final Analysis Conclusion）：
正如我们此前在《中国的利益集团》研究报告中所分析的，国企已经成为与传统的“国家利益”概念保持着一定距离的强势利益集团，不能把它们与“国家利益”来划等号。此次知名国企参与地下钱庄交易的事件，足以令人对大型国企的利益集团性质有新的认识。
