当地时间4月17日，美国纽约州总检察长办公室（OAG）公布发起对市面上所有大型数字货币交易所（共13家）的调查，力求增加这些交易所的透明度，保护该州投资者的权益，并要求他们最迟5月1日答复相关问卷调查。问卷具体包括披露交易规则、使用交易机器人、内部管控、断电等交易被迫中止情形、对客户资产保障措施、利益冲突等重要业务信息，以便普通投资者更好地了解风险和获得的保障。上述OAG致信的交易平台及相关实体分别是：1、美国交易平台Coinbase旗下交易所GDAX；2、Gemini Trust Company；3、bitFlyer美国子公司；4、iFinex旗下交易所Bitfinex；5、Bitstamp美国子公司；6、Payward旗下交易所Kraken；7、Bittrex；8、Circle Internet Financial Limited旗下交易所Poloniex；9、币安；10、Elite Way Developments LLP旗下Tidex；11、Gate Technology Incorporated旗下交易所Gate.io；12、itBit Trust Company；13、火币全球专业站。OAG称，比特币等加密数字货币吸引了全球几百万人，这是一个投机性很高的领域，波动性大、不稳定、风险高。媒体报道显示，该领域也吸引了诈骗犯、市场操纵者。上述问卷调查提出的问题不是单单有利于职业投资者和金融机构，而是有利于所有可能在这些交易平台交易数字货币的投资者。3月22日，华尔街日报消息称，SEC正在准备审查多达100个专注于数字货币的对冲基金；3月27日，美联储高官、亚特兰大联储主席Raphael Bostic还明确释放加密货币信号：“不要碰。它们是投机性的市场，不是货币。”
